וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אחים נעצרו בחשד לעבירות מס והלבנת הון עבור ארגון פשיעה בשווי 150 מיליון שקלים

עודכן לאחרונה: 19.6.2023 / 8:35

בעת מעצרם של החשודים, אותרו ונתפסו בבתיהם רכבי יוקרה, ארגז תחמושת המכיל כ-1,000 כדורי אקדח, מחסניות, ברכיות, אפודים, קסדות וכספות. מהחקירה עולה כי הם פעלו במרמה כלפי משרד הבריאות, ביטוח לאומי ורשות המיסים, והלבינו כספים באמצעות החברות שברשותם

אחים נעצרו בחשד למרמה כלפי הרשויות, עבירות מס והלבנת הון עבור ארגון פשיעה. דוברות משטרת ישראל
כספים שאיתרה המשטרה במהלך המעצר הבוקר/דוברות משטרת ישראל

אחים מהמועצה המקומית פקיעין חשודים שהלבינו הון שנאמד בשווי של כ-150 מיליון שקלים, תוך שימוש בחברות רבות שבבעלותם, בהן בתי חולים סיעודיים, סניפי שירות סיעודיים, חברות הפעילות במסחר לתרופות ועוד. החשודים נעצרו הבוקר (שני) על ידי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית בלהב 433 ולוחמי משמר הגבול.

מהחקירה המשטרתית עולה כי החשודים פעלו במרמה כלפי משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ורשות המיסים, והלבינו כספים באמצעות החברות שברשותם ככל הנראה עבור ארגון פשיעה. למעשה, פעילותם שימשה כמעין פלטפורמה כלכלית וציר הלבנת הון עבור הארגון.

אחים נעצרו בחשד למרמה כלפי הרשויות, עבירות מס והלבנת הון עבור ארגון פשיעה. דוברות משטרת ישראל
אמצעי הלחימה שנתפסו אצל החשודים/דוברות משטרת ישראל
אחים נעצרו בחשד למרמה כלפי הרשויות, עבירות מס והלבנת הון עבור ארגון פשיעה. דוברות משטרת ישראל
אחד מהרכבים שנתפסו והוחרמו/דוברות משטרת ישראל

הבוקר, בעת מעצרם של החשודים, אותרו ונתפסו בבתיהם רכבי יוקרה, ארגז תחמושת המכיל כ-1,000 כדורי אקדח, מחסניות, ברכיות, אפודים, קסדות וכספות. עוד נמצא בחיפוש, כסף במזומן וצ'קים בסך שווי המוערך בכמיליון שקלים, לצד מסמכים ומחשבים.

במשטרה ציינו כי במהלך החקירה התגלו פערים רגולטוריים שהועברו לעיון נציגי החשב הכללי במשרד האוצר, שהחלו לבחון את הממצאים על מנת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד. בהמשך היום, החשודים יובאו לחקירה במשרדי היחידה, כשבסיומה יובאו לדיון בבית משפט השלום בראשון לציון, שם המשטרה תבקש להאריך את מעצרם.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    2
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully