שישה חשודים נעצרו היום (שני) ושישה נוספים עוכבו לחקירה באזהרה בחשד למעורבות בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, סחיטה באיומים, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון וכן עבירות נוספות. על פי החשד, המעורבים חברו על מנת לעבור עבירות מס ועבירות הלבנת הון בסכומים של מיליוני שקלים, באמצעות חברות לגיטימיות כמסווה לפעילות פלילית.