המשטרה הודיעה היום (שלישי) כי היא ממליצה להעמיד לדין עשרות חשודים במעורבות ברשת הלבנת הון חובקת עולם, המכונה "המאפיה החרדית", שהלבינה על פי החשד יותר מ-200 מיליון דולרים. בתום חקירה ממושכת ביחידה הארצית לחקירות הונאה מסרה המשטרה כי יש תשתית ראייתית להעמיד לדין עשרות חשודים בגין עבירות של הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות מס נוספות.
חקירת הפרשה החלה כחקירה סמויה שניהלו כוח המשימה והיחידה הארצית של המשטרה. מהחקירה עלה חשד לכך שאזרחים ישראלים המתגוררים בארץ ובחו"ל, וכן אזרחים זרים, חברו וניהלו רשת שיטתית להלבנת כספים בהיקף נרחב מאוד, תוך שימוש במגוון שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלול העברתם.
בתום החקירה הסמויה, בספטמבר 2014, היא עברה למישור הגלוי ונחקרו יותר ממאה מעורבים, נגבו עדויות, בוצעו חיפושים והוחרם רכוש רב. באוקטובר נעצרו 15 חרדים, תושבי בני ברק ויישובים סמוכים לירושלים, בחשד למעורבות בפרשה. בין העצורים שמעצרם הוארך היו אלדד הררי, ישראל לוי, זאב ברגר, אברהם זלצמן ויוסי סרור. מבין החמישה, הררי נחשב לגורם העיקרי בפרשה, שכן הוא חשוד שידע על מקור הכספים.
לקריאה נוספת בוואלה! NEWS:
תעלומת המחבל מי-ם: "עדיין לא הצלחנו לזהות את הפצוע הקשה"
"הכתובת הייתה על הקיר": ישי שליסל הורשע ברצח במצעד הגאווה
כדי לעצור את סנדרס בניו יורק, קלינטון מנסה לגייס את היהודים
המעורבים, מרביתם חלפני כספים בארץ שבבעלותם גם חברות בת בחו"ל, נעצרו בחשד שבמשך שנים הצליחו להלבין כספים במאות מיליוני שקלים. בין השאר, במשטרה חושדים כי בזמן ששהו בחו"ל, בין היתר בארצות הברית, בצרפת, בהולנד ובבלגיה, נהגו החשודים לקבל כסף שחור בחילופי כספים מפוקפקים, ובהם עסקאות סמים. חלק מהכספים אף הולבנו עבור ארגוני פשיעה זרים.
עוד עולה מהחקירה כי המעורבים עשו שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מסלול הכסף והימנעות מדיווח, ובהן העברתו בין מדינות שונות בעולם וביצוע פעולות "חלפנות" בין מטבעות ושטרות, רישום כוזב של עסקאות, חשבוניות ואסמכתאות ליצירת מצג שווא של תשלום על סחורות, העברת הכספים באמצעות עמותות שונות בישראל ובעולם ושימוש בפעולות כספיות באמצעות נותני שירותי מטבע, חלקם מורשים ורשומים כדין.
בימים הקרובים תעביר המשטרה את תיק החקירה לפרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה, אשר ליוותה את החקירה, לעיון ולהחלטה.