ימ"ר מרכז ורשות המסים עיכבו לחקירה תושב נתניה בשנות ה-40 לחייו בחשד להלבנת הון והעלמת מיסים עבור גורמי פשיעה, באמצעות בית עסק למתן שירות פיננסי (צ'יינג'). הרשויות הקפיאו את נכסיו בשווי של כ-5.5 מיליון שקלים. החשוד נחקר וכלל הממצאים יועברו בהמשך, בהתאם לתשתית, לעיון והחלטת הפרקליטות.