שוטרי היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 יחד עם יחידת חקירות מע"מ באר שבע עצרו הבוקר (שני) מנכ"ל חברה למסחר ושיווק דלק וחשודים נוספים, בחשד שניהלו מערך הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים, וזאת - באמצעות חברה באשקלון המספקת דלקים לחברות שונות, ביניהן גם משרדי ממשלה.
עוד בוואלה!
מהחקירה עולה כי מנכ"ל החברה ביצע עבירות כלכליות באמצעותה, בין היתר, הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מאות מיליוני שקלים ועבירות הלבנת הון. במקביל, נבדק הקשר של החברה לארגון הפשיעה של שלום דומרני.
בעת המעצרים, נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים, ונתפס רכוש רב הכולל רכבי יוקרה, משאיות, נכסי נדל"ן ועוד.