עורכי דין נעצרו היום (ראשון) בחשד שביצעו באופן שיטתי עבירות מרמה והונאה, עבירות מס והלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל, בשווי מוערך של כ-100 מיליון שקלים. זאת, בתום חודשים של חקירה סמויה שניהלו חוקרי יאל"כ בלהב 433, יחידת חקירות מס הכנסה תל אביב ורשות המסים.
מהחקירה הסמויה עלה כי החשודים לא עסקו במתן שירותים משפטיים בלבד, אלא סיפקו שירותי הלבנת הון של קהל לקוחותיהם. הכספים לא דווחו לרשויות המס, ומקורם אינו ידוע. החשודים פעלו בכמה שיטות כמו מטבעות וירטואליים, עסקאות פיקטיביות וחברות זרות.
עוד בוואלה!
יחד עם עורכי הדין נעצרו סייענים, בלדרי כספי המזומנים, אנשי עסקים המתווכים בעסקאות ורואי חשבון. הבוקר נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ונתפס רכוש הכולל בין היתר מסמכים, מחשבים ונדל"ן. חוקרי היחידה יבקשו לחלט את הרכוש שנתפס במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים.
החשודים הובאו לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.