וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

עורכי דין נעצרו בחשד שהלבינו הון בגובה מאה מיליון שקלים עבור לקוחות

עודכן לאחרונה: 11.6.2023 / 18:39

בתום חודשים של חקירה סמויה, עורכי הדין נעצרו בחשד שביצעו עבירות מרמה והונאה שיטתיות עבור לקוחותיהם בארץ ובחו"ל. יחד איתם נעצרו בלדרי מזומנים, אנשי עסקים שתווכו בעסקאות ורואי חשבון - ובבתיהם נתפסו מחשבים ומסמכים

בווידאו: תיעוד של פשיטה על בתיהם ועסקיהם של 7 חשודים בפרוטקשן באתרי בנייה/צילום: דוברות משטרת ישראל

עורכי דין נעצרו היום (ראשון) בחשד שביצעו באופן שיטתי עבירות מרמה והונאה, עבירות מס והלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל, בשווי מוערך של כ-100 מיליון שקלים. זאת, בתום חודשים של חקירה סמויה שניהלו חוקרי יאל"כ בלהב 433, יחידת חקירות מס הכנסה תל אביב ורשות המסים.

מהחקירה הסמויה עלה כי החשודים לא עסקו במתן שירותים משפטיים בלבד, אלא סיפקו שירותי הלבנת הון של קהל לקוחותיהם. הכספים לא דווחו לרשויות המס, ומקורם אינו ידוע. החשודים פעלו בכמה שיטות כמו מטבעות וירטואליים, עסקאות פיקטיביות וחברות זרות.

אילוסטרציה גבר אזוק. ShutterStock
מעצרם של עורכי הדין יוארך. אילוסטרציה/ShutterStock

יחד עם עורכי הדין נעצרו סייענים, בלדרי כספי המזומנים, אנשי עסקים המתווכים בעסקאות ורואי חשבון. הבוקר נערכו חיפושים בבתיהם ובמשרדיהם של החשודים ונתפס רכוש הכולל בין היתר מסמכים, מחשבים ונדל"ן. חוקרי היחידה יבקשו לחלט את הרכוש שנתפס במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים.

החשודים הובאו לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו מחר לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    1
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully