ארבעה חשודים נעצרו הבוקר (ראשון) בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע והשמטת הכנסה במזיד. חוקרי להב 433 בשיתוף יחידת יהלום ויחידת הכלבנים ברשות המיסים בחקירה גלויה בתום פעילות סמויה שנמשכה על פני חודשים, ועיכבו עוד חמישה מעורבים נוספים, בהם כדורגלן עבר.
חקירת הפרשה מנוהלת על ידי המשטרה בשיתוף רשות המיסים ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה. מדובר בפרשת הונאה המשלבת היבטים בינלאומיים שעניינה הלבנת הון במיליוני שקלים תוך ביצוע עבירות מרמה ומס, על פני תקופה ארוכה.
בשבוע שעבר נעצר ארבל אלוני, רוצחו של נהג המונית דרק רוט, לאחר שנתפס בחשד לחברות בארגון שניהל פעולות הונאה בשל אזרחים מעוטי יכולת כלכלית. חקירת המשטרה ורשות המיסים העלתה כי ששת המעורבים שנעצרו ניהלו כמה חברות למתן הלוואות, כשבכל פעם הם פתחו חברה אחת וסגרו תחתיה חברה אחרת.
עוד בוואלה! NEWS:
החלפת משרדים ועשרות טלפנים: כך פעלה רשת ההונאה של רוצח דרק רוט
"באופן שיטתי": רוצח מוכר נעצר בחשד שהונה אנשים במצוקה כלכלית
הזמנה לחתונה שנגמרה במעצר: ההקלטה שהפילה את מייסד טלגראס