וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

בפעם התשיעית: השר דרעי נחקר בחשד לשחיתות

6.3.2018 / 17:27

שר הפנים הגיע למשרדי להב 433 לחקירה נוספת בנוגע לחשדות להלבנת הון, מרמה, הפרת אמונים ועבירות מס. במשטרה חושדים שעמותות שבראשן עמדה רעייתו יפה הפכו לצינור העברת כספים שהעשיר את קופת המשפחה ומקורביה. דרעי בסיום חקירתו: "מתפנה לפעול לפתרון משבר חוק הגיוס"

צילום: ניב אהרונסון, עריכת וידאו: ניר חן

(בווידאו: חקירות דרעי, אוגוסט 2017)

שר הפנים אריה דרעי נחקר היום (שלישי) שוב במשרדי להב 433 בחשד לשחיתות. השר זומן בפעם התשיעית לחקירה, לאחר שבחודש שעבר נחקר פעמיים בעניין החשדות שיוחסו לו, בדבר הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים ועבירות מס.

"‏סיימתי כעת עוד חקירה וכמו בכל הפעמים הקודמות, עניתי על כל השאלות שנשאלתי", צייץ דרעי בתום חקירתו. "הכול טוב ויהיה עוד יותר טוב. כעת אני מתפנה בכל הכוח לפעול לפתרון משבר חוק הגיוס ושמירת הקואליציה".

עוד בוואלה! NEWS:
בין החבר טראמפ לעד חפץ - כאוס משבר הגיוס עדיין מחכה לנתניהו
דרום קוריאה: שליט הצפון מוכן לדון עם ארה"ב על תכנית הגרעין
הרעלת המרגל הרוסי בבריטניה: "סיפר למשטרה כי הוא חושש לחייו"

שר הפנים אריה דרעי ורעייתו יפה נחקרו במשרדי יחידת להב 433 בחשד לעבירות שחיתות. רוני כנפו
נחקר בפעם התשיעית. דרעי/רוני כנפו

במשטרה חוקרים בין השאר חשד שעמותות שבראשן עמדה רעייתו יפה הפכו לצינור העברת כספים שהעשיר את קופת המשפחה ומקורביה, בהלוואות ארוכות טווח שחולקו לסכומים קטנים על מנת לטשטש את השיטתיות שבה הועברו. חוקרי המשטרה הגיעו למסקנה לאחר שהתחקו אחר רישומים של כמה מהעמותות שתחתיה, המפעילות גני ילדים ברחבי הארץ.

בכל אחת מן העמותות פעלו בני משפחה ומקורבים בתפקידי מפתח, ויכלו לכאורה לשתף פעולה עם דפוסי הפעולה של החשודים. כך, למשל, באחת העמותות עבדה שמחה רבינוביץ' - גננת שהיא גם מורשית חתימה ודירקטורית בעמותה.

לפי החשד, לפני שנים אחדות חתמה על עשרה צ'קים למי שנחשבו עובדים בחברה. הצ'קים, בסכום של 8,000 עד 12 אלף שקלים כל אחד, הוגדרו ברישומי העמותה כהלוואות לטווח ארוך.

במעקב אחרי תנועת הצ'קים, עלה כי הם הופקדו בחשבונות העובדים - אך במקביל נמשכו סכומים זהים בחשבונות הבנקים שלהם, וניתנו לפי החשד למשפחת דרעי. כך, לכאורה, כספי העמותה הגיעו לידי בני המשפחה ומקורביה.

(עדכון ראשון: 14:23)

  • עוד באותו נושא:
  • אריה דרעי

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    2
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully