בני משפחה מאזור חיפה נעצרו בחשד להלבנת הון בהיקף של יותר מ-150 מיליון שקלים

בני משפחה מאזור חיפה נעצרו היום (שלישי) בחשד לעבירות של השמטת הכנסות והלבנת הון בהיקף של יותר מ-150 מיליון שקלים. חקירתם הפכה היום לגלויה עם עיכובו של החשוד ובני משפחתו לחקירה וביצוע חיפושים בדירתו.

מהחקירה עולה כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה והשמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו, לשם הפקדות שיקים ומזומנים ורישום דירות פאר ורכבי יוקרה על שם בת זוגו וילדיו לשם השמטת הכנסות והלבנת הון.

עוד עולה מהחקירה כי החשוד פתח כרטיסים על שם בני משפחתו דרך נותני שירותים פיננסים להפקדת וביצוע פעולות בכספים שהושמטו.