המשטרה ממליצה להעמיד לדין את איש העסקים ובעלי בית"ר ירושלים לשעבר משה חוגג בעבירות רבות, בהן עבירות מרמה בנסיבות מחמירות, גניבה, הלבנת הון ועוד. כעת יעבור התיק לפרקליטות מיסוי וכלכלה, שם יוחלט אם להגיש כתב אישום נגד חוגג.
על פי החשד, חוגג ושותפיו גייסו ממשקיעים תוך מצג שווא סכומי עתק בין 2018-2017 - כ-290 מיליון דולר - בעבור מיזמי ארבעה קריפטו, אך השתמשו בכסף לצרכים פרטיים. במשטרה סבורים כי "התבססה תשתית ראייתית" נגד חוגג, בעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד, זיוף, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות. חשדות דומים התבססו, לטענת המשטרה, גם כלפי חשודים נוספים בפרשה.
החקירה הנרחבת של הפרשה כללה שיתוף פעולה בין כוחות רבים, בראשם היחידה הארצית לחקירות הונאה, בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ובשיתוף רשות המיסים - יחידת יהלום וחקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז, הרשות לניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים ויחידת החילוט של האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.
במשטרה מסרו כי סיימו גם את החקירה נגד חוגג בחשד לעבירות מין וכי העבירו את עמדתם בנושא לפרקליטות, מבלי לפרט אותה.
מרבית הכסף נתפס על ידי המשטרה, קרוב לכ-200 מיליון שקלים מתוך 260 מיליון שקלים. הקורבנות בתיק הכלכלי היו אנשי עסקים, ישראלים ברובם, שחשבו כי הם שותפים במיזם אמיתי ורווחי. חקירת המשטרה נעשתה בשיתוף פעולה עם גופי אכיפה של מדינות נוספות בעולם וכן האינטרפול.
באשר לעבירות המין, לפי החשד, חוגג נהג ליצור קשר עם הצעירות, חלקן קטינות, באמצעות הרשתות החברתיות ושידל אותם לבצע איתו יחסי מין בדירה במרכז הארץ תוך תיעוד המעשים ללא ידיעתן ותוך ניצול מצבם הכלכלי והנפשי. מדובר בלפחות ב-20 קורבנות. חלק מהצעירות הובאו במיוחד מחו"ל לישראל.