מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד אלכסנדר ורלין, בן 33, ובת זוגו דריה ורלין, בת 29, בגין המרות של מטבעות וירטואליים באמצעות חשבונות פיקטיביים בסכום של יותר מ-390 מיליון שקלים.
מכתב האישום עולה כי בין 2018 ל-2021 אלכסנדר ביצע המרות של מטבעות וירטואליים בתמורה לכסף מזומן בזירת המסחר "Binance", בתמורה לעמלה עבור לקוחות שונים. במקביל, פתח שני חשבונות פיקטיביים, אחד על שמה של בת זוגו ובידיעתה ואחד על שמו של מכר נוסף, במטרה להסתיר את מעשיו.
עוד עולה מכתב האישום כי בנוסף להפקדות, הווציא אלכסנדר מהחשבונות הפיקטיביים כספים במזומן. את רווחיו השיג אלכסנדר כאמור מעמלות שגבה מלקוחותיו עבור עסקאות שונות, אולם לא דיווח על כך למס הכנסה ולא שילם מסים. כתב האישום מייחס לדריה עבירת קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ולאלכסנדר עבירות של פעולה ברכוש אסור, שימוש במרמה, ערמה ותחבולה ועוד.
390 מיליון שקלים: הונאת הענק בקריפטו
10.7.2023 / 19:32