פרשת בני שטיינמץ: איש עסקים מוכר נעצר בנתב"ג

המשטרה עצרה את האיש עם נחיתתו בנמל התעופה ושמו אסור בפרסום. במסגרת הפרשה, נחשדים אנשי עסקים וגורמים אחרים בכך שייצרו חוזים פיקטיביים לצורך העברת כספים

24/08/2017
צילום: יותם רונן, עריכת וידאו: ניר חן

המשטרה עצרה הערב (חמישי) איש עסקים מוכר עם נחיתתו בנמל התעופה בן גוריון, בחשד למעורבות בפרשת הלבנת ההון, שבה מעורב גם המיליארדר בני שטיינמץ. שמו של האיש העסקים עדיין אסור בפרסום. שטיינמץ שוחרר בשבוע שעבר בתנאים מגבילים.

בין החשודים הנוספים בפרשה שנחשפה בתחילת החודש - היועץ האסטרטגי טל זילברשטיין והיועץ האסטרטגי אודי נטע, לשעבר סגן ראש עיריית תל אביב.

במסגרת החקירה, המנוהלת על ידי היחידה הארצית במשטרה, עלה החשד כי המעורבים פעלו בשיטתיות עם שטיינמץ, שהוא החשוד העיקרי, כדי לייצר חוזים פיקטיביים, בין היתר בתחום הנדל"ן בחו"ל - זאת לצורך העברות כספים והלבנת הון.

לקריאה נוספת בנושא
פרשת השוחד: המיליארדר בני שטיינמץ ישוחרר בתנאים מגבילים
תיק הלבנת ההון: אדם נוסף נעצר בפרשה בחשד לעבירות שוחד
המיליארדר בני שטיינמץ ואנשי עסקים בכירים עוכבו לחקירה בחשד לשוחד

החשוד המרכזי בפרשה. שטיינמץ(צילום: אתר רשמי, -)
  • בני שטיינמץ

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully