וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

תיק הלבנת ההון: אדם נוסף נעצר בפרשה בחשד לעבירות שוחד

15.8.2017 / 20:05

לאחר שהוארך מעצרם של המיליארדר בני שטיינמץ והיועץ האסטרטגי טל זילברשטיין, נעצר חשוד נוסף. האיש, ששמו עדין אסור בפרסום, חשוד בעבירות של הלבנת הון, זיוף מסמכים, מרמה ושוחד

צילום: אבי כהן

המשטרה עצרה אתמול חשוד נוסף בפרשת הלבנת ההון שבה חשודים גם המיליארדר בני שטיינמץ והיועץ האסטרטגי טל זילברשטיין - כך פרסמה היום (שלישי) המשטרה. לפי הודעת המשטרה, החקירה הפכה אתמול מסמויה לגלויה והאיש חשוד במתן שוחד, הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזויף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד ושיבוש מהלכי משפט. הוא יובא מחר בבוקר לבית משפט השלום בראשון לציון, לדיון בהארכת מעצרו.

ביום שני נעצרו שטיינמץ וזילברשטיין נעצרו במסגרת חקירת החשדות לשוחד ולהלבנת הון. גם היו"ר הזמני של דירקטוריון בזק, דוד גרנות, נעצר, אולם שוחרר בהמשך היום. בין העבירות המיוחסות להם - שוחד והלבנת הון. מעצרם של השניים הוארך עד יום חמישי.

טל זילברשטיין ובני שטיינמץ בהארכת מעצרם 14 באוגוסט 2017. אבי כהן, מערכת וואלה!
שטיינמץ וזילברשטיין/מערכת וואלה!, אבי כהן

השופט מנחם מזרחי קבע בדיון כי קיים חשד סביר לחשדות המיוחסים לחשודים, וכי לראיות שהציגה המשטרה יש "משמעות דרמטית". הוא הוסיף כי קיים יסוד סביר לחשד לשיבוש החקירה.

במסגרת החקירה, המנוהלת על ידי היחידה הארצית במשטרה, עלה החשד כי המעורבים פעלו בשיטתיות עם שטיינמץ, שהוא החשוד העיקרי, כדי לייצר חוזים פיקטיביים, בין היתר בתחום הנדל"ן בחו"ל - זאת לצורך העברות כספים והלבנת הון.

sheen-shitof

עוד בוואלה!

פריצות הדרך, הטיפולים ומה צופן העתיד? כל מה שצריך לדעת על סוכרת

בשיתוף סאנופי
דוד גרנות 14.8.17. תמר מצפי, גלובס, מערכת וואלה! NEWS
גרנות/מערכת וואלה! NEWS, תמר מצפי, גלובס

חקירתו של שטיינמץ, שהעסיק בעבר את גרנות, ושל אנשי העסקים היא הסתעפות של פרשת השוחד בגינאה, שבמסגרתה חשוד שטיינמץ כי העביר לנשיא לשעבר כ-30 מיליון דולר כדי שזה יקדם את עסקיו במדינה.

פרשת השוחד בגינאה נחשפה לאחר שרשויות החוק החלו לחשוד כשחברת הכרייה של שטיינמץ, BSGR, קיבלה זיכיון להפעלת מכרה יהלומים במחיר אפסי. מאוחר יותר, מכרה חברתו של איש העסקים את הזיכיון לחברה מדרום אמריקה תמורת מיליארדי דולרים. זאת, לפי החשד, בעקבות מתן שוחד של עשרות מיליוני דולרים לנשיא לשעבר וכן לעובדי ציבור במדינה המערב אפריקנית.

וואלה! NEWS היא חברה בבעלות בזק.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    2
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully