אושרו תקנות איסור הון שחור

החל בפברואר 2002 יחוייבו הנכנסים לישראל והיוצאים ממנה לדווח על הכנסה או הוצאה של כספים בסכום של יותר מ-80 אלף שקל ליחיד - כך עולה מתקנות איסור הון שחור שאישרה היום (שני) ועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת. העונש שיוטל על מי שיפר את ההוראה הוא שישה חודשי מאסר או קנס בשיעור של פי עשר מהסכום שלא דווח. עולים חדשים יהיו פטורים מדיווח עד לסכום של מיליון שקלים.

היועצת המשפטית של המכס, עו"ד טלי ירון אלדר, שהציגה את התקנות לפני הוועדה, הסבירה כי מי שייכנס לישראל כשברשותו הסכומים המחויבים בדיווח, יצטרך לפנות למסלול האדום בתחנת הגבול ולדווח על כך לפקיד המכס המוצב במקום, בטופס מיוחד. לדבריה, הטפסים יועברו לרשות למניעת הלבנת הון שחור, ולפקידי המכס אין סמכות לחקור את המדווחים, למעט במקרים מיוחדים.

בתחנת גבול שלא קיימים בה מסלול אדום ומסלול ירוק יימסר הדיווח לפקיד המכס המוצב במקום, באמצעות הטופס, ובמקרה שבתחנת הגבול לא מוצב פקיד מכס, חלה על המדווח החובה לשלוח את טופס הדיווח בדואר רשום בתוך 72 שעות מכניסתו לישראל. התקנות קובעות כי העובר במסלול הירוק (במקום במסלול האדום) כשעימו הכספים, או מי שמכניס כספים לישראל שלא דרך תחנת הגבול, פירוש הדבר שלא דיווח על הכספים.

עוד מוצע כי משפחה המגיעה לישראל עם כמה ילדים תוכל להכניס סכום של 80 אלף שקלים בגין כל ילד, אפילו תינוק, כשההצהרה תבוצע על ידי ראש המשפחה. מי שיוצא מישראל וברשותו 80 אלף שקלים ויותר, יפנה לפקיד המכס בתחנת הגבול ויגיש לו את טופס הדיווח.

ירון אלדר הוסיפה כי התקנות החדשות מאפשרות לפקח על הכנסת סכומי כסף גדולים לישראל או הוצאתם גם באמצעות משלוח בדואר או במכולה.

ראש הרשות למניעת הלבנת הון שחור, עו"ד ליאור חורב, הסביר כי המידע שיועבר לרשות יישמר במאגר מידע וישמש בסיס לבדיקת תנועות כספים. חורב מתח ביקורת על החוק למניעת הלבנת הון שחור שהתקבל בכנסת בטענה כי אינו אפקטיווי דיו. יו"ר הוועדה, ח"כ אופיר פינס (עבודה), הטיל ספק בכושר ההרתעה של התקנות וטען כי חובת הדיווח לא תביא להפסקת ההלבנת ההון השחור.