בנק דיסקונט ישלם לרשויות בארצות הברית קנס של 25 מיליון דולר, כדי להימנע מתביעה משפטית בחשד להלבנת הון. בחקירה של רשויות הפיקוח על הבנקים התגלו העברות כספים לא חוקיות בסניף ניו יורק של הבנק משנת 2000 עד לתקופה האחרונה. בגלי צה"ל דווח, כי ככל הנראה, מדובר במלביני כספים ברזילאים שהעבירו בסניף מעל 2 מיליארד דולרים.
בנק דיסקונט בארה"ב נחשד בעזרה למלביני הון ברזילאים
17.12.2005 / 11:07