ארה"ב מנהלת חקירה נגד דיסקונט ניו יורק

מניית דיסקונט איבדה יותר מ-3% היום, אך נראה כי העניין לא נוגע לתוצאות של הבנק, אלא בעיקר לחקירה המתנהלת כנגד הבנק בנוגע לאיסור הלבנת הון.

על פי הדו"ח הכספי, "משרד התובע הכללי של מדינת ניו יורק מנהל חקירה נגד מספר בנקים ומוסדות כספיים, ובכללם אי.די.בי ני יורק (דיסקונט ניו יורק - נ.ש.) בנושאים הקשורים להעברת כספים ממדינה שלישית והתנהלות אי.די.בי ניו יורק בעניינים הקשורים לחובות הנובעים מדיני איסור הלבנת הון. במקביל, מחלקת הבנק של מדינת ניו יורק מנהלת בדיקה ביחס לנושאים אלה ואחרים.

הבנק מנהל בימים אלה מו"מ עם התובע הכללי של מדינת ניו יורק לסיום החקירה בהסדר אזרחי, אשר יכלול תשלום קנס והתחייבות לתיקון הליקויים שנמצאו".

בשיחת הוועידה שניהל הבנק עם האנליסטים לא הרחיב המנכ"ל גיורא עופר מעבר לעובדות המפורסמות בדו"ח. על פי ההערכות, נמצאת החקירה לקראת סיומה, אם כי לא ברור עדיין מהו גובה הקנס שישלם הבנק, מה שעורר כנראה פאניקה אצל המשקיעים היום.