גורמים בכירים בבנקים מסרו ל"ידיעות אחרונות" כי הקמת הרשות למלחמה בהלבנת הון מבוצעת בקצב איטי מאוד, וכי קיים חשש שישראל תישאר השנה ברשימה המדינות שאינן נלחמות בהלבנת הון.
לפי גורמים אלו, שמונה וחצי חודשים לאחר שאושר בכנסת חוק איסור הלבנת הון, הרשות היתה צריכה לכלול כיום לפחות 12 עובדים פעילים בכדי להוכיח את רצינות כוונותיה של ישראל.
לדברי הגורמים, הישארותה של ישראל ברשימה השחורה עלולה להרתיע חברות בינלאומיות מכניסה לפעילות בישראל, ולהקשות על פעילות חברות ישראליות בחו"ל.
חשש כי ישראל לא תצא השנה מרשימת המדינות שלא נלחמות בהון השחור
סקירת עיתונים / ידיעות אחרונות
15.4.2001 / 9:25