הסנאט מאשים בנקים מרכזיים בארה"ב בסיוע להלבנת כספים

רויטרס
ltpgt
חוקרים מטעם הסנאט האמריקאי העלו טענות כנגד כמה מהבנקים החשובים בארה"ב. החוקרים טענו שאנשי הבנקים הללו לא העניקו מספיק תשומת לב לחשבונות שהם החזיקו עבור בנקים זרים, חשבונות שקשורים לכאורה עם הלבנת כספים ופשעים אחרים.
lt/pgt

ltpgt
לאחר שנה של חקירה בנושא, החוקרים גינו את סיטיבנק (סימול C), בנק אוף אמריקה (סימול BAC), צ'ייס מנהטן (סימול JPM) ובנק אוף ניו יורק (סימול BK) על כך שהם פתחו מהר מדי חשבונות עבור בנקים עלומים ממדינות אחרות, היו מרושלים מדי בפיקוח עליהם ואיטיים מדי בסגירת אותם חשבונות כאשר התחילו הבעיות.
lt/pgt

ltpgt
המידע הזה משלים מידע קודם שהוצג על ידי תת ועדה של הצוות הדמוקרטי בקרב חוקרי הסנאט, לפיו החשבונות הללו היו "פתח משמעותי" למלביני כספים, שיוכלו להעביר את רווחיהם הלא חוקיים באמצעות המערכת הכלכלית האמריקאית.
lt/pgt

ltpgt
הוועדה ממליצה שהקונגרס יפעל כדי לחסום את פתיחתם של חשבונות עבור בנקים שלא קיימת שום עדות פיסית לקיומם, ויהדק בקפדנות את הדרישות שיש לעמוד בהן כדי לסחור עם בנקים מחוץ למדינה ומוסדות הממוקמים במקלטי מס עלומים.
lt/pgt