בית המשפט התיר היום (שלישי) לפרסום את שמות הבכירים החשודים בהברחת נכסים בליכוד. החשודים הינם הקבלן דודי אפל, נשיא בית הדין של הליכוד חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר והאחים יפה ויצחק דיין הם הארבעה שעוכבו ונחקרו לפני יומיים בחשד להברחת נכסים והסתרת זכויות בנדל"ן. הארבעה שוחררו בתנאים בתום חקירתם בלהב 433 .
שוטרי יאל"כ להב 433 יחד עם הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, עיכבו את הארבעה ביום שני השבוע לחקירה. בחשד להסתרת זכויות בנכסי נדל"ן ובהברחת נכסים. אפל, מפעילי הליכוד הבולטים והחזקים בשנות התשעים, שהיה מקורב לשרון ושמו נקשר בפרשת האי היווני, נמצא מאז. 2012 בהליכי פשיטת רגל.
קליינר היה ח"כ בעבר וכיום משמש כנשיא בית הדין של הליכוד והאחים יפה ויצחק דיין חולשים על עסקי נדל"ן ומלונות בארץ ובעולם.
החקירה נפתחה בעקבות מידע שהצטבר במסגרת הליכי חדלות הפירעון של דודי אפל. מדובר בחשדות בלבד, הנמצאים בראשית שלב החקירה הגלויה.
החשדות - והקשר של קליינר
על פי החשד, איש העסקים והקבלן לשעבר דודי אפל, המצוי בהליכי פשיטת רגל מאז שנת 2012, הסתיר זכויות בנכסי נדל"ן והבריח נכסים שהיו בשליטתו, תוך שימוש לכאורה בשורה של עסקאות ומעורבים נוספים. לפי החשד, בוצעו עסקאות שנועדו להרחיק נכסים מהליך פשיטת הרגל, לרבות באמצעות העברת זכויות לגורמים אחרים וביצוע עסקאות נדל"ן מורכבות. היקף הנכסים הנבדקים מוערך בעשרות מיליוני שקלים.
דודי אפל הוא החשוד המרכזי. מיכאל קליינר מעורב, על פי החשד, באחת העסקאות הנבדקות כשישנם מעורבים נוספים, ובהם בני משפחת דיין. מדובר בתיק מורכב העוסק בעבירות צווארון לבן ובשרשרת עסקאות נדל"ן שנפרסו לאורך שנים. החקירה עוסקת בעיקר בבחינת הסתרת נכסים, הברחת נכסים והפרת החובות המוטלות במסגרת הליכי חדלות פירעון.
על פי החשד, אפל פעל להסתרת זכויותיו בנכסי נדל"ן שונים, בשווי עשרות מיליוני שקלים ואף הבריח נכסים שהיו בשליטתו, בעודו מצוי בהליך פשיטת רגל. בכך הפר את חובתו לחשוף ולדווח על נכסיו בהליך.השלושה האחרים חשודים כי סייעו לו.
מממצאי החקירה עולה שהחשודים פעלו באופן מתוחכם ושיטתי על מנת להסתיר את זכויותיהם מול הרשויות ולגרוף סכומי עתק לכיסם. עם המעבר לחקירה הגלויה ועיכוב החשודים, נתפס רכוש רב במטרה לחלטו בהמשך ההליך המשפטי.
החשד הוא שקליינר והאחים דיין שיתפו עם אפל פעולה בחלק מהנכסים שיש עליהם בעלות משותפת, כדי להסתיר את הזכויות ולגרוף סכומי כסף גדולים לכיסם. מדובר בנכסים בשווי של עשרות מיליוני דולרים.
עורך הדין אפרים דמרי, בא כוחו של הקבלן אפל מסר: "מדובר בפרשה ישנה, אשר נחקרה כבר לפני כ-14 שנים. למרשי קשה להבין מדוע בוחרות רשויות האכיפה לשוב ולעסוק באותם אירועים, ולרדוף אותו לאחר שההליך בעניינו מוצה".
זוהי לא הפרשה הראשונה בה מסתבך שמו של איש העסקים והקבלן דודי אפל. בשנת 2021 נעצר אפל בחשד להעלמת הכנסה של מיליוני שקלים. על פי החשד, בשנת 2018, על אף שאינו בעל תיק במס הכנסה, ביצע עסקת תיווך במשותף עורך דינו אשר חשוד גם הוא בפרשה, ועל פי החשד גרפו השניים לכיסם מיליוני שקלים מעסקת תיווך זו. המעצרים נעשו לאחר פרסום התחקיר של דנה ירקצי בכאן 11.
אפל עמד בעבר במרכז פרשת האי היווני, אחת מפרשות השחיתות המתוקשרות בישראל בתחילת שנות ה־2000. הפרשה עסקה בחשד כי העסיק את גלעד שרון, בנו של ראש הממשלה דאז אריאל שרון, בשכר גבוה במסגרת מיזם נדל"ן באי יווני, במטרה לקדם את האינטרסים העסקיים שלו.
המשטרה המליצה להעמיד לדין את שרון ואת אפל, אולם היועץ המשפטי לממשלה דאז, מני מזוז, קבע כי אין די ראיות להגשת כתבי אישום והתיק נסגר.