אחת מקורבנות הפרשה אמרה את המשפט: "אני מאוד זקוקה לכסף לחג, אין לי כבר כסף, זאת הפנסיה שלי", משפט שהפך עבור חוקרי יחידת ההונאה ופשיעת הסייבר במחוז מרכז לרגע שמסביר את גודל הפגיעה. לא עוד ניסיון "לעשות מכה" דרך האינטרנט, אלא עוקץ שפגע באנשים מבוגרים, לעיתים בני יותר מ-70, שהאמינו שהם עומדים לקבל כסף ובפועל העבירו אותו לחשודים בלחיצת כפתור.
במשך חודשים ניהלו החוקרים חקירה סמויה ומורכבת בעקבות עשרות רבות של תלונות שהגיעו מתחנות משטרה ברחבי הארץ. ככל שהחקירה התקדמה, התבררה התמונה המלאה: לפי החשד, מדובר בשיטה מסודרת שפעלה דרך אפליקציית "ביט" והצליחה להוציא מקורבנות מאות אלפי שקלים.
על פי ממצאי החקירה, החשודים נהגו לאתר מודעות מכירה באתר "יד 2", לפנות למוכרים באמצעות מספרים מבצעיים וחשבונות וואטסאפ תחת זהויות בדויות, ולהציג עצמם כרוכשים רציניים. בשלב הראשון הכול נראה לגיטימי. הם ניהלו שיחות רגילות, שאלו שאלות על המוצר ולעיתים אף נשמעו מנומסים ואדיבים במיוחד.
אלא שאז הגיע השלב הקריטי. החשודים טענו כי הם נמצאים בחו"ל ומבקשים להעביר מקדמה דרך אפליקציית "ביט". אלא שבמקום לשלוח כסף, נשלחה לקורבנות בקשה להעברת כסף. הקורבנות, שרבים מהם אינם שולטים בטכנולוגיה או באפליקציות תשלום, אישרו בתום לב את הבקשה מתוך מחשבה שמדובר בקבלת תשלום.
במקרים רבים הועברו אלפי שקלים בכל פעולה, לעיתים עד לתקרת ההעברה המקסימלית באפליקציה. רק מאוחר יותר הבינו הקורבנות כי נפלו קורבן לעוקץ מתוחכם.
לפי החשד, מיד לאחר קבלת הכספים החשודים מחקו את ההתכתבויות ונעלמו. החוקרים גילו כי חלק ממבצעי העברות הכספים גויסו דרך מודעות בטלגרם שהבטיחו "רווח קל ומהיר". אותם אנשים שימשו, על פי החשד, כמעין חוליית ביניים להעברת הכספים באמצעות העברות בנקאיות, משיכות קוד והעברות ביט נוספות, לעיתים מבלי לדעת כי מדובר בכספים שמקורם בהונאה.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, עצרו חוקרי היחידה שלושה חשודים תושבי המרכז. בתום פעולות החקירה הוגש נגדם כתב אישום על ידי יחידות התביעות המשטרתית בלהב 433.
במשטרה ביקשו להזהיר את הציבור בעקבות הפרשה ומסרו: "משטרת ישראל קוראת לציבור לגלות ערנות בעת ביצוע פעולות באפליקציות תשלום ולהימנע מאישור בקשות מבלי לוודא כי מדובר בקבלת כסף ולא בשליחתו".
ובזמן שהחשודים כבר יעמדו מול כתב אישום, יש מי שיישארו עכשיו מול חשבון בנק מרוקן ותחושת בושה שלא מרפה. קשישים שבסך הכול ביקשו למכור חפץ ישן או להכניס עוד קצת כסף לפני החג, מצאו את עצמם נשאבים לעוקץ מתוחכם שהתחיל בהודעה תמימה והסתיים באובדן החסכונות האחרונים שלהם. מאחורי כל העברה באפליקציה, הסתתר אדם אמיתי שהאמין שמישהו בצד השני פשוט מתכוון לשלם לו.