משרד המשפטים האמריקני והתביעה בוושינגטון הבירה התירו היום (שלישי) לפרסום תביעת חילוט של כ-2 מיליון דולר במטבע דיגיטלי, המוחזקים בפלטפורמות פיננסיות דיגיטליות בחשבונות הקשורים לצ'יינג' מרצועת עזה, שהיה מעורב בתמיכה כלכלית בחמאס, באנשיו ובמשתפי פעולה. משרד ה־FBI בוושינגטון חוקר את הפרשה, והמטה הלאומי בישראל ללוחמה כלכלית בטרור חשפו חשבונות מעורבים.
"ארגוני טרור כמו חמאס ושותפיהם מסתמכים על רשתות פיננסיות חשאיות כדי לממן את פעולותיהם הקטלניות", אמרה התובעת הכללית פמלה בונדי. "על ידי תפיסת מיליונים במטבעות קריפטוגרפיים, משרד המשפטים מפרק באגרסיביות את התשתית הפיננסית של הטרור ומסרב לאפשר לפלטפורמות המטבעות הדיגיטליים שלנו להפוך למקלטים בטוחים למימון טרור", הוסיפה.
עוזר המנהל האחראי, סטיבן ג'יי ג'נסן, ממשרד השטח של ה־FBI בוושינגטון, אמר כי "הליך החילוט שנחשף היום מוכיח כי לא משנה כמה יתאמצו מממני טרור להסתיר את העסקאות הבלתי חוקיות שלהם, ה־FBI ישבש באגרסיביות את העברת ההכנסות הבלתי חוקיות, שנועדו לתמוך בארגוני טרור ייעודיים כמו חמאס".
צ'יינג' BuyCash, ואחד מבעליו, אחמד אל-קאד, נחשדים בתמיכה בארגוני טרור שונים, בהם חמאס, דאעש, שלוחות של אל-קאעידה ואחרים. לאחר 7 ב-אוקטובר התברר כי כבר בשנת 2017 שימש BuyCash לרכישת כמויות גדולות של תשתית מקוונת מטעם דאעש.
בספטמבר 2019 שימש BuyCash לקבלת כספים משותף מוכר של אל-קאעידה. באותה שנה זיהו רשויות אכיפת החוק מקרים שונים שבהם סייע BuyCash, בתמיכתו הישירה של אל-קאד, בהעברת כספים ממשיים לגורמים הידועים בתמיכתם בחמאס.
ביוני 2021 תפס המטה הלאומי בישראל ללוחמה כלכלית בטרור חשבונות דיגיטליים שונים הקשורים לחמאס ולזרוע הצבאית שלו, גדודי עז א-דין אל-קסאם, כולל חשבון שבו בוצעה פעילות באמצעות BuyCash.
ממסמכי התביעה עולה תוכנית מפורטת שלפיה משתמשים עשו שימוש ב־BuyCash כדי לממן חשבונות המנוהלים בפלטפורמות פיננסיות דיגיטליות, במטרה להסתיר את תמיכתם הכספית בארגוני טרור בינלאומיים - כולל חמאס. לפי הדיווחים, לפני ואחרי 7 ב-אוקטובר התקבלו בחשבון אחד לפחות 4 מיליון דולר שיועדו לתמיכה בחמאס.