משטרת ישראל עצרה אתמול (שני) 13 אנשים, בניהם גם עורכי דין, בחשד לעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון ועושק, באמצעות שיטת הונאה נגד קורבנות בעלי מוגבלויות ותשושי נפש.
במסגרת החקירה הסמויה, עלה חשד כי מספר גדול של אנשים, ביניהם גם עורכי דין, מעורבים בביצוע עבירות פליליות חמורות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, עושק, עבירות מיסוי מקרקעין ועבירות נגד חוק אשראי הוגן.
על פי החשד, שיטת ההונאה של החשודים התמקדה בקורבנות בעלי מוגבלויות ותשושי נפש, תוך ניצול מצבם הכלכלי באמצעות מתן הלוואה לכאורה, כאשר בפועל המטרה היא לעשוק את הקורבנות על ידי כריתת חוזה למשכון הנכס שבבעלותם כבטוחה להלוואה שקיבלו. בהמשך, באמצעות ניצול תמימות הקורבנות, החשודים גנבו חלק גדול מכספי ההלוואה שקיבלו הקורבנות ובכך הובילו אותם למצב של חדלות פירעון מול ההלוואה שנטלו.
לאחר הגעת הקורבן למצב של חדלות פירעון, החשודים היו פונים אליו ומציעים "להושיע" אותו מהמצב הנורא שאליו נקלע, באמצעות רכישת הדירה שמשכן לטובת ההלוואה, וכל זאת - כשהדירה נמכרת לידם במחיר נמוך משמעותית משווי השוק.
הגדילו החשודים לעשות ואת תשלום מכירת הדירה היו גונבים לכאורה מהקורבנות וכך הקורבנות היו מאבדים את נכסיהם. הם "הכשירו" את מעשיהם במסווה של פעילות חוקית לכאורה, באמצעות חברה הנחזית לחברה לגיטימית, כאשר היקף עבירות המרמה נאמד במיליוני שקלים.
אתמול, פשטו השוטרים על בתיהם של החשודים ועצרו אותם. במהלך החיפושים נתפסו בבתי החשודים רכבי יוקרה, כסף מזומן על סך כ-50 אלף שקלים, חומרי מחשב ומסמכים רבים הנוגעים לחשדות בתיק.
כמו כן, הוקפאו חמישה חשבונות בנק, בהיקף של כ-865 אלף שקלים והועברה בקשה להקפאת 20 נכסי נדל"ן, אשר על פי החשד הושגו על ידי החשודים תוך ביצוע עבירות הונאה חמורות בסכומים של מיליוני שקלים וחלקם אף שימשו את החשודים לצורך ביצוע העבירות.
בתום חקירה ראשונית, שישה חשודים שוחררו בתנאים מגבילים, והבוקר יובאו שבעה חשודים נוספים, תושבי מרכז הארץ וגוש דן, לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרם.