קבלנים מאזור הצפון חשודים שהעבירו בניגוד לחוק את ביצוע העבודות במכרזים בהם זכו בתחום התשתיות והבנייה, לקבלנים שאינם עומדים בתנאים ובסיווג הנדרש תוך סיכון ממשי לביטחון הציבור.
על פי החשד, חברות קבלניות שעמדו בדרישות המכרז, התמודדו למכרזים ברשויות מקומיות וגופים ממשלתיים, זכו במכרזים, ולכאורה פעלו באופן בלתי חוקי באמצעות ארגון פשיעה מהצפון, שגרף אחוזים כספיים על ידי העברת הזכייה לקבלנים שאינם עומדים בסיווג ובתנאי הסף הנדרשים לביצוע הפרויקטים בפועל.
מדובר בהליך לא תקין שמציג מצג שווא של החברה הזוכה אל מול הרשויות. העברת פרויקטים בתחום הבנייה לידיים לא מיומנות, בהעדר ניסיון, אמצעים ומשאבים, הינה סכנה ממשית לביטחון הציבור בשל פגיעה באיכות הבנייה.
החקירה התנהלה בחודשים האחרונים באופן סמוי ביחידה הארצית לאכיפה כלכלית בלהב 433, בסיוע אגף רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, יחידת יהלום ומשרד אזורי מע"מ טבריה ברשות המיסים והיחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה.
הבוקר, עם המעבר לחקירה גלויה, פשטו עשרות שוטרים מלהב 433 ושוטרים ממחוז צפון על בתיהם של החשודים ומשרדי החברות הקבלניות, וביצעו חיפושים במהלכם נתפסו מסמכים, כלי רכב יוקרתיים ומוצגים נוספים. בתום החיפושים עוכבו שבעה חשודים ביניהם מנהלי חברות וקבלנים לחקירה באזהרה בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות על פי חוק רשם הקבלנים.