הסתיר הכנסות ונכסים: איש נדל"ן מוכר, שריצה בעבר מאסר, חשוד בהלבנת הון

החשוד, שהורשע בעבר במרמה במסגרת פרשת קריסת קבוצת חברות בניה, צבר חובות עתק המגיעים לכ-1.8 מיליארד שקלים במסגרת הליכי פשיטת רגל. על פי החשד, הוא העביר נכסים, הכנסות, חשבונות בנק וחברות שבבעלותו על שמם של מקורביו, וכך הסתיר אותם

03/01/2022
איש עסקים בתחום הנדל"ן חשוד בהלבנת הון. ניר לנדאו, מערכת וואלה!
חובות בהיקף 1.8 מיליארד שקלים. איש העסקים החשוד(צילום: ניר לנדאו, מערכת וואלה!)

איש עסקים מוכר מתחום הנדל"ן, תושב המרכז כבן 60, נעצר היום (שני) בחשד להונאת נושים, הלבנת הון ועבירות נוספות. פרט לחשוד, המצוי בהליכי פשיטת רגל, מתנהלת חקירה גם נגד בני משפחתו ומקורביו.

איש העסקים הורשע בעבר במרמה, ואף ריצה עונש מאסר ממושך במסגרת אותה פרשה, בה קרסה קבוצת חברות בנייה. במסגרת הליכי פשיטת הרגל שעבר, הוא צבר חובות כבדים, שמגיעים עד לגובה של כ-1.8 מיליארד.

ואולם, לפי החשדות שהמשטרה מייחסת לאיש העסקים, הוא הסתיר הכנסות ונכסים מנושיו, והעביר חשבונות בנק וחברות שונות על שמם של אחרים. בתום חקירה סמויה, פשטו החוקרים על ביתו של החשוד ועל בתים ומשרדים נוספים.

  • הלבנת הון
walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully