תושב כפר סבא בן 63, בעל חבר לייעוץ פיננסי, נעצר בחשד שניסה להונות את בנק הפועלים ואת בנק לאומי בסכום של 800 מיליון דולר. האיש חשוד שניסה להפקיד בבנקים המחאות בנקאיות מזויפות המשוכים על של בנקים בדרום אמריקה. בקול ישראל דווח, כי המשטרה ביקשה מהרשות להלבנת הון לבדוק חשד כי מדובר בניסיון להלבנת הון. החשוד יובא היום להארכת מעצרו.
מהחקירה עולה כי החשוד, בעליה של קבוצת הייעוץ הפיננסי "גלקטיקה אינטרנשיונל אוברסיז", ביקש לפתוח חשבון בבנק לאומי. זאת, כדי לרכוש מלקוח של הבנק אוסף תמונות מקוריות של מארק שגאל, שערכו נאמד ב כ-25 מיליון דולר. הוא הגיע לבנק עם הלקוח, והציג שמונה צ'קים בנקאיים בסכום של 50 מיליון דולר כל אחד, המשוכים על שם "בנק דה ברזיל". הנהלת הבנק בדקה את הצ'קים, וגילתה כי הם מזויפים.
בחקירה התגלה עוד, כי לחשוד חשבון בבנק הפועלים, שבו הוא הציג ערבויות בנקאיות שונות מגרמניה, ניגריה וסינגפור, בסכומים של עשרות מיליוני דולרים. אלו התגלו גם כמזויפים. החשוד הציג גם בבנק הפועלים שמונה צ'קים החשודים כמזויפים, המשוכים על שם בנק בקולומביה, שערך כל אחד מהם 50 מיליון דולר. המשטרה מסרה כי בחיפוש בביתו התגלו חותמות של חברות רבות.
רכישות בשווקים בשרון
אמש עצרה המשטרה שני אחים תושבי נתניה, החשודים כי היו חברים בכנופיה שהפיצה שטרות כסף מזויפים בשווי מאות אלפי שקלים. על פי החשד, השטרות הודפסו בשטחי הרשות הפלסטינית. מעצרם התבצע בתום מבצע "צבע הכסף" שביצעה היחידה המרכזית של מרחב השרון במשך כמה חודשים, בשיתוף עם סוכן חשאי.
שני אחים חשודים כי הם נהגו להגיע לשווקים באזור השרון ולקנות בכסף המזויף ציוד רב. את סחורה הם מכרו לאחר מכן בכסף כשר. המשטרה תנסה כעת להתחקות אחר מקור הכסף. שני החשודים יובאו היום להארכת מעצר בבית משפט השלום בכפר סבא.