בתום חקירה בינלאומית: נעצרו ארבעה חשודים במתן שוחד לפקידים זרים

על פי החשד, נציגי חברת בנייה העוסקת בתשתיות בארץ ובעולם שילמו לעובדי ציבור בחו"ל כדי לקדם מיזמים באפריקה בהיקף של מאות מיליוני דולרים. היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 חקרה את החשדות במשך כמה חודשים באופן סמוי והחרימה רכוש

  • שוחד
  • בנייה
  • אפריקה
(צילום אילוסטרציה: ראובן קסטרו)

המשטרה עיכבה הבוקר (שלישי) לחקירה באזהרה ארבעה חשודים בחשד לביצוע עבירות מתן שוחד לעובד ציבור זר, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה ועבירות על חוק איסור הלבנת הון. היחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433 פתחה היום בחקירה גלויה בתום תקופה של כמה חודשים במהלכם התבצעה פעילות סמויה.

החקירה מתקיימת בשיתוף גורמי אכיפה בינלאומיים, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה. על פי הודעת המשטרה, מדובר בפרשה בינלאומית שעניינה מתן שוחד על ידי חברת בנייה ותשתיות הבונה בארץ וברחבי העולם, במסגרתה הועברו לכאורה תשלומי שוחד לנציגי ממשל זרים, בד בבד עם ביצוע עבירות נוספות.

על פי החשד, תשלומי השוחד יועדו לאפשר ביצועם של מיזמי בנייה באפריקה בהיקף של מאות מיליוני דולרים ברחבי העולם. במקביל לחקירה, נתפס רכוש השייך לחברה לצורך חילוט וזאת כחלק מהמאבק בעבירות הלבנת הון.

טוב לדעת (תוכן מקודם)

צעד תקדימי: החברה שנותנת למבוטחיה מענק כספי

על-ידי WE SURE חברה לביטוח
לכתבה המלאה

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/הלתנאי שימוש
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully