הוקמה רשות למלחמה בהלבנת הון

שר המשפטים, יוסי ביילין, הודיע היום על הקמת רשות למלחמה בהלבנת הון, שתאכוף את החוק לאיסור הלבנת הון, שאושר באוגוסט השנה בכנסת.

ישראל נמצאת ברשימת 15 המדינות בעולם הנחשבות ל"מכבסות הון" ולכן היא נמצאת תחת איום של מגבלות מהגופים הכלכליים הגדולים בעולם. בממשלה מעריכים כי היקף ההון השחור בישראל מגיע ל-7 מיליארד דולר בשנה.

ביילין הודיע היום כי הרשות, שתורכב על בסיס ארבע מחלקות, תעסיק כ-20 עובדים ותקבל מידע מהגופים הפיננסים. המידע על חשבונות בנקים שיועבר לרשות, יעובד על ידה והיא תחליט האם להעביר את הנושא לחקירת משטרה.

שר המשפטים אמר עוד כי הרשות תחל לפעול במהלך השנה הבאה ובראשה ימונה עו"ד ליאור חורב.