ההונאה הגדולה בתולדות המדינה

"מקסימוב קשור ברשת להלבנת כספים וסחר בסמים"

עיתון רומני דיווח: גורמים בעולם התחתון הרומני ניסו לחסל את אחיה של החשודה המרכזית במעילה בבנק למסחר, שנעצר בבוקרשט; הערכה: רומניה תדרוש הסגרתו תמורת הסגרת חשודה בהונאה

מוטי גל וורד כהן-ברזילי

שלטונות רומניה מבקשים את מעצרם של שלושה מבוקשים ישראלים בעוון פשעים ברומניה, תמורת הסגרתו של עופר מקסימוב, אחיה של אתי אלון, החשודה המרכזית בפרשת מעילת הענק בבנק למסחר. לטענת משטרת רומניה, אישים אלה מסתתרים בישראל, אך לא ניתן להסגירם לאחר שקיבלו אזרחות ישראלית. מקסימוב, החשוד שעמד מאחורי המעילה, כונה בעיתוני רומניה "מלך הקזינו הישראלי". הוא נעצר ביום רביעי בבניין דירות בבוקרשט.

מעצרו של מקסימוב דווח בהרחבה בסוף השבוע בכלי התקשורת ברומניה. פרסום הפרשה בישראל הותר אמש בעקבות מגעים שניהל "הארץ", באמצעות עו"ד מיבי מוזר עם ראש היאחב"ל, תת-ניצב משה לוין.

מעצרו של מקסימוב התבצע, לפי הדיווחים, בעקבות מעקב ממושך, על סמך מידע שסיפקו אנשי משטרת ישראל. מחבואו התגלה בתום עבודה משותפת של שני חוקרי היחידה לחקירות בינלאומיות במשטרת ישראל, היחב"ל, שהגיעו לרומניה ויחידות המשטרה הרומניות. העיתון הרומני הנפוץ "ADEVARUL" מפרסם מפי גורמים בארצו, כי במבצע המעצר נטל חלק גם האינטרפול.

לטענת העיתון, למשטרת רומניה הגיע מידע לפיו גורמים בעולם התחתון הרומני ביקשו לחסל את מקסימוב. מקורות ברומניה סיפרו לעיתון, כי מקסימוב הוא חלק מרשת בינלאומית העוסקת לא רק בהימורים כי אם בהלבנת כספים ומסחר בסמים. הרשת הבינלאומית פועלת בעשרות מדינות ומשתרעת על פני יבשות אחדות.

העיתון דיווח כי מקסימוב פעל ברומניה יחד עם גורמים נוספים. הוא בעל אחוז גדול של מניות עורך בחברת "נימפה קומימפקס" המתמחה במשחקי מזל, ואף החל בבניית קזינו מפואר בעיירת הנופש הרומנית סיניה. לטענת העיתון הרומני, מקסימוב בזבז חלק ניכר מן הכסף שעל פי החשד גנבה אחותו, אתי אלון, מבנק למסחר, בבתי קזינו ברומניה.

לאחר מעצרו של מקסימוס התברר, כי הוא הוא החזיק בדרכון שפג תוקפו לאחר שנכנס לרומניה ככל הנראה ב-8 באפריל. שגריר ישראל ברומניה, סנדו מזור, סייע לחוקרים הישראליים בעבודתם.

עוד בוואלה!

ספר עד הבית: הבילוי שילדי הפריפריה לא מוכנים לוותר עליו

לכתבה המלאה

300 מיליון דולר מול 250 מיליון שקל

יהונתן ליס ויוסי מלמן, כתבי "הארץ", מוסיפים:

המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה מכינה בקשה להסגרת מקסימוב, כדי להעמיד לדין בארץ. לאחר שתושלם הכנת הבקשה ייפתחו הליכי ההסגרה.

לפי הדיווחים, מקורות רומנים מעריכים כי תהליך ההסגרה יימשך כמה שבועות. על פי החוק הרומני רשאי מי שעומד לפני הסגרה להיעזר בהליכים משפטיים כדי לעכב את הבקשה עד 40 יום. מקורות משפטיים בישראל הסבירו כי ישראל ורומניה חתומות על אמנות הסגרה אירופיות, ומתקיים ביניהם מצב של הסכם הסגרה בפועל.

בדיווחים ובדיונים בטלוויזיה העלו פרשנים את ההערכה כי רומניה תדרוש מישראל לקיים "עסקת חליפין": בתמורה להסגרתו של מקסימוב תדרוש רומניה מישראל את הסגרתה של יוהנה מריה ולאס, אשת עסקים החשודה בהונאה בשווי של 300 מיליון דולרים.

ולאס נמלטה מרומניה לפני כשנתיים ומאז היא מבוקשת בידי שלטונות רומניה. את ולאס מייצג בישראל עו"ד יורם שפטל. פקידים במשרד המשפטים הרומני וקציני משטרה רומניים טוענים כי ולאס מסתתרת בישראל, אולם מקורות במשרד המשפטים ובמשטרת ישראל דחו את הטענות האלה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully