בכירים בבנק הפועלים ואנשי עסקים שונים ייחקרו בקרוב ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בפרשת דני דנקנר. בימים הקרובים תמסור עדות בעלת השליטה בבנק הפועלים, שרי אריסון, בעוד מנכ"ל הבנק לשעבר ויריבו של דנקנר, צבי זיו, כבר מסר לפני ימים אחדים את גרסתו.
חקירתו השנייה של דנקנר תיערך ככל כנראה בקרוב, מיד לאחר תשאול בכירי הבנק בעניין. דנקנר כבר נחקר בעניין לפני כשבועיים.
לפי מקורות במשטרה, החשד שידוע בבירור שדנקנר נחקר בגינו הוא פרשת הבנק הטורקי שחשף TheMarkerבמאי 2009. דירקטוריון הפועלים בראשות דנקנר החליט לפצות את קרן RPקפיטל ב-25 מיליון דולר, כשדנקנר מצוי בניגוד עניינים: הקרן נמצאת ביחסים עסקיים עם חברת אלרן שבשליטת קרובי משפחה של דנקנר.
מקורב לעניין הבהיר בסוף השבוע כי לאחר פרסום הכתבה פנה אזרח למחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, בראשות עו"ד אביה אלף, והעביר לעיונה מסמכים. כך, בשונה מהמקובל, נפתחה בדיקה ראשונית דווקא בפרקליטות ורק לאחר זמן מה הועבר התיק לחקירת משטרה ביאח"ה. בהמשך הועברו חומרים מבנק ישראל למשטרה והתמונה נהפכה מורכבת יותר, ואף נושאת פרשיות אחרות נגד דנקנר ואולי גם נגד אחרים בפועלים. "אין ספק שיש ערבוב של חומרים פליליים ואחרים", הבהיר מקורב לעניין.
בנק ישראל ממשיך לשתוק
התמונה המצטיירת בשלב זה מהחקירה נגד דנקנר היא של מתן אשראי למקורבים ולעצמו שלא לפי הנהלים. בסוף השבוע פורסמו כמה חשדות המיוחסים ליו"ר הפועלים לשעבר, שנחשד במרמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירות על פקודת הבנקאות.
אילנה דיין חשפה בחדשות ערוץ 2 ביום חמישי שעבר כי דנקנר נטל אשראי בסך 12 מיליון שקל וקיבל מקדמת שכר בסך 1.3 מיליון שקל בתחילת 2008 שלא לפי הנהלים. בהקשר זה, נטען, הצהיר דנקנר באופן לא נכון על הונו. בעיתונים פורסם על הלוואות בעייתיות של דנקנר מבנקים אחרים וכן על כך שייבדקו הלוואות לגופים גדולים במשק שניתנו בתקופת כהונתו כמו "מעריב", חברת החשמל, חברות של לב לבייב וחיפה כימיקלים.
מקורב לחקירה ציין כי "דנקנר כלל לא נשאל בחקירתו על 80% מהדברים שפורסמו".
במשטרה סירבו בסוף השבוע לאשר או להכחיש שעניינים אלה נהפכו לחשדות של ממש נגד דנקנר. בנק ישראל המשיך מצדו לנקוט את מדיניות השתיקה בנוגע לנסיבות ההדחה העלומות של דנקנר מתפקידו בבנק הפועלים לפני פחות משנה.
לפי נוהלי עבודה בבנקים, לפחות שבעה אנשים בבנק צריכים היו לדעת על אשראי של 12 מיליון שקל שניתן לכאורה לדנקנר. בשלב זה לא ניתן לדעת אם התנהגותו של דנקנר סיבכה פקידים נוספים בבנק. מכל מקום, יש קושי ראייתי להציג פעולה כזו כפלילית.
לשם השוואה, מנכ"ל הבנק המרכזי של לאומי לשעבר, מיקי פרידמן, הואשם במתן הלוואות בסך 33 מיליון שקל ללא ביטחונות (הלוואות סולו) ללקוחות, מבלי שבדק את יכולתם הכלכלית האמיתית אלא הסתמך על הצהרת עושר בלבד.
דנקנר, מדגישים במשטרה, שיתף פעולה בחקירתו: הוא השיב באורח מפורט למדי לגבי כל שאלה שנשאל, ולא ניסה לחמוק או לנצל את זכות השתיקה. בא כוחו של דנקנר, עו"ד יורם ראב"ד, מסר כי אינו מעוניין להוסיף מעבר לתגובה שניתנה בשבוע שעבר, לפיה לדנקנר יש אמון מלא ברשויות והוא משתף עמן פעולה באופן מלא.