וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

זוכו הנאשמים בפרשת הלבנת ההון בפועלים

גלעד גרוסמן

15.12.2009 / 17:32

מכה לפרקליטות: בית המשפט המחוזי בת"א זיכה מחמת הספק את מנהלת דסק צרפת בסניף הירקון, קרן ללום, ואת מנהל קשרי הלקוחות בדסק, דוד אבוטבול, מאישומים של עבירות הלבנת הון

מכה לפרקליטות בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים: בית המשפט המחוזי בתל אביב זיכה היום (שלישי) מחמת הספק את מנהלת דסק צרפת בסניף הירקון של בנק הפועלים, קרן ללום, ואת מנהל קשרי הלקוחות בדסק, דוד אבוטבול, מאישומים של עבירות הלבנת הון. כמו כן, זוכו שני אזרחי צרפת.

פרשת הלבנת ההון נחשפה ב-2005, לאחר שהמשטרה פשטה על הסניף התל אביבי, שבו נוהלו חשבונותיהם של שורה של אנשי עסקים, בהם ארקדי גאידמק, ליאוניד נווזלין וולדימיר גוסינסקי. בכתב האישום נטען שללום ואבוטבול נמנעו מלדווח לרשות לאיסור להלבנת הון על פעולות בחשבונותיהם של לקוחות מצרפת, דיווחו דיווחים כוזבים וניסו להסתיר את זהותם של בעלי החשבונות.

השופט חאלד כבוב החליט לזכות את הנאשמים, בעיקר מכיוון שבעת ביצוע העבירות היה מדובר בחוק חדש, שעוד לא הוטמע בקרב עובדי הבנק. "א?ילו מעשי הנאשמים היו מתבצעים בימים אלה, קרוב לוודאי שהייתי מגיע לתוצאה שונה בתכלית מהתוצאה אליה הגעתי", כתב השופט כבוב בהכרעת הדין.

למרות הזיכוי, הוא מתח ביקורת חריפה על התנהלות בנק הפועלים, ובעיקר על התנהלותה של נציגות הבנק בצרפת, שפעלה בניגוד לחוק המקומי, "בסתר ובחשאיות מוחלטת, החזיקה תוכנות מחשב סודיות שניתנות למחיקה בלחיצת כפתור, ערכה את הפגישות עם הלקוחות מחוץ לנציגות ובמקומות מסתור, הכל כדי למנוע חשיפת הלקוחות לרשויות החוק בצרפת, וכן, כדי לעקוף את האיסור שהוטל על הנציגות לפי החוק בצרפת, לגייס לקוחות לבנק".

כבוב הוסיף בביקורתו כי "הבנק גם לא אסר על קבלת כספים שמקורם בהעלמות מס, ואף עודד לקוחות כגון הלקוחות הצרפתיים, להשקיע את כספם השחור בישראל".

בנוסף, השופט כבוב קבע ש"חקירת רשויות האכיפה בסניף הבנק היא היא שהביאה לשינוי המהותי בתפיסת הבנק, מנהליו ופקידיו, לחידוד ההוראות, הגב?רת הפיקוח וההדרכה, ושינוי נהלי העבודה - באופן המתיישב עם הוראות החוק". הוא הוסיף שלמרות הזיכוי, הפרקליטות צדקה שהגישה כתבי אישום בשל הליקויים שהתגלו בהתנהלות הבנק.

יצוין שבמקביל נמשך משפטם של שני בכירים נוספים בסניף, מנהל דסק חבר המדינות אליק לדר ומנהל מחלקת קשרי לקוחות בדסק, יעקב סברדליק, הנאשמים אף הם בעבירות של הלבנת הון.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully