ימ"ר מרחב לכיש עצרה ועיכבה הבוקר (שלישי) 24 חשודים בפרשת הלבנת כספים. כמו כן, הוצאו 60 צווים שונים לסעדים זמניים של חילוט/תפיסת רכוש אשר עפ"י החשוד קשור לעבירות המיוחסת לחשודים, ובכלל זה וילה באשדוד, כלי רכב חדישים ויקרי ערך וכספים שאותרו בחשבונות המעורבים. החקירה נמצאת בעיצומה בתיאום ובליווי פרקליטות מחוז דרום.
במהלך השנה האחרונה התנהלה ביחידה המרכזית של מרחב לכיש ומחוז הדרום חקירה כלכלית מורכבת ומאומצת של פרשיית הלבנת הון בהיקף כספי המוערך בכ- 10 מיליון שקלים. החקירה התנהלה בשיתוף פעולה מלא עם רשויות מס הכנסה ומע"מ.
במסגרת חקירת הפרשייה, נחשפו חשדות לביצוע מסכת ענפה של עבירות נוספות מתחום ניהול משחקי הימורים, סחר בחשבוניות פיקטיביות באמצעות חברות קש שהוקמו, הלוואות בשוק האפור בין היתר לעסקים לגיטימיים, גניבת כספים מאוצר המדינה ועוד.
במהלך החקירה נחשפו עסקים להחלפת מטבע (צ'יינג'ים) ששימשו עפ"י החשד את המעורבים בפרשה לניכיון צ'קים, מבלי לנהל רישומים ולדווח לרשויות המדינה כמתחייב עפ"י חוק. החקירה התמקדה בחשיפת העבירות והמעורבים בביצוען ובאיסוף ראיות לביסוס החשדות, וכן בנקיטת הפעולות הנדרשות עפ"י חוק לתפיסת הרכוש והכסף הרב שנצברו כתוצאה מן הפעילות העבריינית.
חשד: הלבינו מיליונים בעסקים להמרת מטבע
רמי שני
13.10.2009 / 11:36