סנקציות כלכליות על ישראל- במידה ולא תיאבק בהלבנת כספים

ארה"ב ומדינות נוספות ייעצו לבנקים שלהן לבצע ביקורת מעמיקה לגבי ביצוע עסקות עם מספר מצומצם של מדינות, ביניהן רוסיה וישראל. אלו מדינות המוגדרות כמדינות 'שאינן מפעילות אמצעים' נגד הלבנת כספים.

האזהרה באה בעקבות דו"ח ליקויי אכיפת חוקים נגד הלבנת כספים וחוקי בנקאות בקרב מדינות. במהלך פגישת שרי האוצר של ארה"ב, יפאן, גרמניה, צרפת בריטניה קנדה ואיטליה. בפגישה נאמר כי המדינות ישקלו הטלת סנקציות על מדינות שלא יפעלו בנחישות לניקוי מערך הבנקאות והכלכלה שלהן משחיתות, טרור סחר בסמים ופשע מאורגן. הסנקציות עשויות לכלול, מניעת סיוע כלכלי או ניתוק קשרים פיננסים של המדינה.

אומנם המלצותיהם של שרי האוצר אינן מחייבות אולם הן מזהירות את המוסדות הפיננסים מסכנת ביצוע עסקאות שאינן חוקיות. בישראל, הלבנת כספים אינה בגדר פשע, ומוסדות אינם מחוייבים לדווח על עסקאות חשודות.