חשד: דיסקונט מעורב בהלבנת ההון בצרפת

המשפט בפרשת רשת הלבנת ההון בין ישראל לצרפת יחל היום (שני). בהונאת 7.1 מיליארד יורו שהחלה בסוף שנות ה-90 מואשמים הבנק השלישי בגודלו בצרפת – ה"סוסייטה ג'נרל", שני בנקים צרפתיים נוספים והבנק הלאומי של פקיסטן. סוכנות הידיעות הצרפתית מדווחת, כי גם בנק דיסקונט הישראלי מעורב בעניין. הפרשה מערבת 138 אנשים, בהם בנקאים ויושב ראש הבנק, דניאל בוטון, החשוד בהעלמת עין מהפשע.

ההונאה נחשפה בחודש האחרון, במסגרת חקירת הונאה אחרת של חברות מרובע הטקסטיל של פריז. לפי החשד, המחאות שהגיעו מצרפת נפדו כביכול בבנקים ובמשרדי חלפנות בישראל. לאחר שהצ'קים נפדו, הופקד הכסף המוזמן בחזרה בחשבונות הבנקים. שישה רבנים, תובע צרפתי לשעבר וכמה מנהלי בנק חשודים גם הם בפשע.

בידי החוקרים ראייה המצביעה על כך שהבנק "סוסייטה ג'נרל" קיבל 10.4 מיליארד דולרים בצ'קים גנובים מבנק דיסקונט בין השנים 1997 ל-2001, בידיעה שמקור הכספים הוא פלילי. כל ארבעת הבנקים מואשמים במעורבות בהלבנת ההון ועשיית רווח מהעסקאות שנרקמו. כולם מכחישים את ההאשמות.

החוקרים אספו 600 תיקי ראיות לקראת המשפט, שצפוי להמשיך עד ליולי. 85 אנשים כבר נמצאו אשמים בפרשה ב-2004, כמה מהם שבים וניצבים היום בפני אישומים חדשים.