120 איש נעצרו לאחרונה עקב התרמית הגדולה ביותר בהיסטורית ארה"ב בתחום ניירות הערך, שגרמה להפסדים של 50 מיליון דולר בתקופה של חמש שנים. כך חשפו אתמול נציגי התובע הכללי במהלך הדיון על מעצרם של חמישה בכירים מבין משפחות הפשע המאורגן (המאפיה) של ניו יורק.
נציגי התובע הכללי אמרו שנגד הנאשמים קיימים 16 סעיפי אישום ו-7 תלונות פליליות. בין הנאשמים 57 ברוקרים, 12 פעילים בשוק המניות, 30 בעלי תפקידים בחברות המנפיקות ניירות ערך, 2 רואי חשבון, עו"ד ומנהל קרן השקעות. החקירה התפרסה על מספר מדינות מקליפורניה ועד לניו יורק. לדבריהם, הנאשמים תיכננו להוציא במרמה עשרות מיליוני דולרים נוספים מתוכניות פנסיה.
מהרשות לניירות ערך האמריקאית נמסר כי חלק מהנאשמים היו מנהלים של חברה הנקראית DMN Capital Investments שרכשה חלק גדול מהמניות של ארבע חברות, והן: Spaceplex Amusement Centers, Reclaim Inc., Beachport Entertainment Group Inc., International Nursing Services Inc. הברוקרים שנעצרו חשודים בכך שקיבלו כ-3 מיליון דולר כספי שוחד ממנהלי DMN עבור הרצת מניות על ידי שכנוע לקוחות לקנות את אותן מניות של ארבע החברות. על פי החשד, מנהלי DMN קיבלו לפחות 5 מיליון דולר ברווחים כתוצאה מהתרמית.
עוד נמסר שהנאשמים השתמשו באיומים, סחיטה ואיומים ברצח.
הנאשמים אף ניצלו את פריחת האינטרנט כדי להריץ מניות. על פי החשד, הם הקימו אתרי קש ושכנעו צרכנים פרטיים להשקיע בהם. "מדובר באחת התרמיות הגדולות שהיו מעולם, מבחינת כמות האנשים שנעצרו בבת אחת", מסר דובר מטעם התובע הכללי.
120 איש נעצרו בתרמית ניירות הערך הגדולה בתולדות ארה"ב
14.6.2000 / 21:52