בשנת 2011 הוגשו כתבי אישום נגד 54 בני אדם בגין עבירות של הלבנת הון, וכנגד ארבעה נאשמים בגין מימון פעולות טרור - כך עולה מהדו"ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. עוד עולה מהדו"ח, שהרשות תפסה רכוש בשווי של כ-134 מיליון שקל מנאשמים בהלבנת הון. עוד עולה מהדו"ח, כי מרבית הלבנות ההון מתבצעות על ידי ארגוני פשיעה, ארגוני טרור ובהימורים.
מבזקי חדשות - יום ראשון 24.06.2012 / ד תמוז התשע"ב
11:31
54 כתבי אישום הוגשו ב-2011 בגין עבירות הלבנת הון
גלעד גרוסמן