הממשל האמריקאי החל לחקור חשדות לפיהם ענקית הפיננסים דויטשה בנק, ומספר בנקים גלובליים גדולים אחרים, העבירו מיליארדי דולרים דרך סניפיהם בארצות הברית לידי אירן, סודן ומדינות אחרות הנמצאות תחת סנקציות בינלאומיות. כך אישרו גורמים משפטיים לעיתון הנחשב "ניו יורק טיימס". דובר מטעם דויטשה בנק סירב להגיב לבקשת העיתון, אך ציין שב-2007 החליט הבנק הגרמני "שלא להיכנס לפעילות חדשה עם אירן, סוריה, סודן או צפון קוריאה, ולבטל את כלל הפעילות הקיימת במדינות אלה, בהתאם ליכולת המשפטית של התאגיד".