חוקרים ביחידת לה"ב 433 יחד עם משרד חקירות המכס והמע"מ של תל אביב ורשות המסים עצרו הבוקר (שלישי) 21 חשודים בשורה ארוכה של עבירות כלכליות, בהן זיוף חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. על פי החשד, שני החשודים המרכזיים השתמשו בחברות שבשליטתם ובאנשי קש כדי לבצע את העבירות. הבוקר, לאחר חקירה סמויה, בוצעו חיפושים בבתיהם ומשרדיהם של החשודים ונתפסו כספים וחשבונות בנק השייכים לחשודים. הם יובאו מאוחר יותר להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון.
מבזקי חדשות - יום שלישי 13.03.2012 / י״ט אדר התשע"ב
08:54
21 בני אדם נעצרו בחשד שהלבינו הון במיליוני דולרים
גלעד גרוסמן