עונשי מאסר כבדים הוטלו על המורשעים בהונאת בנק המזרחי בלונדון

ltpgt
ltbrgt
lt/bgtמאת שרון שדה ltbgt
לונדון. בית המשפט הפלילי המרכזי, אולד ביילי, גזר שלשום עונשי מאסר כבדים על איש עסקים בריטי ומנהלים בכירים לשעבר בסניף הראשי של בנק המזרחי בלונדון, לאחר שחבר מושבעים הרשיע אותם בינואר בסעיפי שוחד ובקשירת קשר לביצוע מעשה הונאה. בית המשפט הסיר גם את צו איסור הפרסום, שהיה בתוקף מאז החל המשפט במאי 2000.
lt/pgt

ltpgt
בית המשפט גזר חמש שנות מאסר בפועל על סטיוון הינצ'ליף, ששימש יו"ר ומנכ"ל קבוצת החברות פסיה (FACIA), ועל ג'ון דוהרטי, לשעבר סגן מנהל הסניף. שנתיים מאסר נגזרו על פול בריידי, המנהל לשעבר של מחלקת סחר החוץ, ו-30 חודשי מאסר - על רוברט לקי, שתיווך בין הינצ'ליף לשני עובדי הבנק, והלבין את כספי השוחד באמצעות העברתם דרך חברות הרשומות בחו"ל וחשבונות בנק בשווייץ.
lt/pgt

ltpgt
השופט בואל אמר כי הינצ'ליף הורשע בביצוע "מעשה תרמית ושחיתות מתוחכם ובהיקף גדול, שתוכנן לאורך זמן ופגע באושיות הסיטי ובעקרונות היושרה של עולם העסקים". להינצ'ליף אמר השופט: "בנית אימפריה עסקית הודות לקשר המושחת עם דוהרטי. מהרגע שקשרתם יחד השמיים היו הגבול; המניע שלכם היה תאוות בצע והאדרה עצמית".
lt/pgt

ltpgt
הוא שיבח את התביעה ואת משרד חקירות ההונאה החמורות הבריטי על כך שהפליאו להתמודד עם "תיק חקירה מסובך במיוחד". מדובר במשפט הפלילי הארוך ביותר בתולדות אולד ביילי. חבר המושבעים נזקק לחמישה שבועות כדי להכריע במשפט, שבמהלכם מתה אחת החברות בחבר המושבעים.
lt/pgt

ltpgt
הקנוניה שרקם הינצ'ליף, איש עסקים בן 51 משפילד, החלה ב-94'. הוא עמד אז בראש אימפריית הקמעונאות פאסיה, וחיפש נואשות אחר מקורות כספיים להרחבת פעילותו. באותה שנה הכיר את דוהרטי, וביחד עם שני המורשעים האחרים, רקחו מזימה להונות את בנק המזרחי כדי להוציא ממנו כספים.
lt/pgt

ltpgt
דוהרטי (44) ובריידי (43) היו באותו זמן חברי ועדת האשראי של סניף בנק המזרחי בלונדון, ותפקידם היה לבחון ולאשר הלוואות שנתן הבנק בבריטניה. הינצ'ליף שילם לדוהרטי ובריידי כ-813 אלף ליש"ט דמי שוחד באמצעות לקי, ובתמורה לכך אושרו הלוואות בסך כולל של יותר מ-13 מיליון ליש"ט לקבוצת חברות שבשליטתו.
lt/pgt

ltpgt
ההלוואות חרגו באופן ניכר ממסגרת האשראי הכוללת של הסניף, ניתנו ללא ביטחונות מספקים ובניגוד להנחיות האשראי של הבנק. בעזרת הלוואות אלה רכש הינצ'ליף רשתות סחר קמעונאי, שפעלו בפרופיל שיווקי גבוה וזכו לפרסום רב באמצע שנות התשעים. בשיאה, כללה האימפריה כ-850 חנויות ברחבי בריטניה והעסיקה כ-3,000 עובדים. הינצ'ליף גם החזיק ב-15% ממניות קבוצת הכדורגל שפילד יונייטד.
lt/pgt

ltpgt
הוא זכה להערכה רבה בעיתונות הבריטית, שהתייחסה אליו כאל מי שעשוי לאיים על ההגמוניה של מרקס אנד ספנסר בתחום הקמעונאי. ב-1995 התברר כי האימפריה העסקית של הינצ'ליף עומדת לקרוס.
lt/pgt

ltpgt
באותה שנה גם החלו להתברר אי הסדרים הפנימיים בסניף, ובנק המזרחי גילה באוגוסט 1995 כי החשיפה שלו כלפי החברות של הינצ'ליף מסתכמת ב-8 מיליון ליש"ט. ב-1996 מונה כונס נכסים לעסקיו של הינצ'ליף, אבל בנק המזרחי הצליח עם הזמן להחזיר את הכספים שניטלו ממנו שלא כדין.
במשפט הופיעו חמישה עדים מטעם בנק מזרחי, בהם דוד בלומברג, ששימש מנכ"ל הבנק; שמואל מסנברג, שהיה ממונה על האשראי; דוד קמחי, ששימש כממונה על הפעילות הבינלאומית; חיים רוזנבאום, שהיה חבר בהנהלת סניף הבנק בלונדון והאחראי על הדסק הישראלי; ועו"ד נועם חת-מקוב, ששימשה קצינת אשראי.
lt/pgt

ltpgt
מנהל הסניף לשעבר, רפי קלנר, שהודה במעורבות במעשי השוחד, זכה למעמד של עד מדינה בתמורה לחסינות ומתן עדות נגד הארבעה במשפט.
lt/pgt

ltpgt
הוא הודה כי היה מעורב בהעברת כספי שוחד, וכי החזיק עם דוהרטי חשבון בנק בשווייץ. בנק מזרחי תבע את קלנר בהליך אזרחי נפרד בבריטניה, בעקבותיו שילם קלנר לבנק 150 אלף ליש"ט, והסכים לשתף פעולה עם התביעה הבריטית. יתר הנאשמים נתבעו אף הם על ידי הבנק, ובמסגרת הסדרים עמם שילמו לבנק המזרחי כ-700 אלף ליש"ט.
lt/pgt

ltpgt
תיק החקירה היה אחד הסבוכים והבעייתיים בתולדות משרד חקירות ההונאה החמורות הבריטי, המתמחה בפענוח עבירות צווארון לבן. בחקירה התברר כי הבנק היה חשוף לסיכוני אשראי גבוהים בהיקף של כמה עשרות מיליון ליש"ט. ב-1998 נאסר על הינצ'ליף לשמש כדירקטור בחברה בריטית למשך שבע שנים לפחות.
lt/pgt

ltpgt
הפרשה הסבה הפסדים כבדים לבנק המזרחי ונזק חמור למוניטין שלו בלונדון. בעקבות הפרשה מינתה הנהלת בנק המזרחי, שעברה באותה תקופה שינויי בעלות, ועדת חקירה פנימית והודקו נוהלי הבקרה והפיקוח על מתן אשראי, וכן נוהלי העבודה בין הנהלת הבנק בישראל לסניף בלונדון.
lt/pgt

ltpgt
כ-30 מעובדי הסניף - שהם 90% מסגל העובדים - הוחלפו, בהם שלושה ישראלים ומנהל הסניף, קלנר, שבמקומו מונה דוד הלפרין. סניף בנק המזרחי בלונדון מתמחה בסחר חוץ ואשראי עסקי. במארס ייפסק שיעור הפיצויים שיוטל על המורשעים במשפט.
lt/pgt