היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הורה לפתוח בחקירה פלילית נגד בנק לאומי סביב ההסדר שאליו הגיע עם הרשויות בארצות הברית כך אישר הערב (ראשון) משרד המשפטים. חקירת ההסדר, שבמסגרתו שילם הבנק כ-400 מיליון דולר אחרי שהודה שסייע ללקוחותיו להעלים מסים מהרשויות בארצות הברית, החלה בעקבות המלצת הפרקליטות.
מנדלבליט החליט בעבר על הקמת צוות משולב, המורכב מגורמי אכיפה וייעוץ, לצורך בדיקת הנושא וביצוע מהלכים מתבקשים, לרבות במישורים האזרחיים והמנהליים. הנושא הובא בפני היועץ המשפטי בכמה מקרים, שהתקיימו מעת לעת, בהתאם להתפתחויות. לפי משרד המשפטים, לפני כמה חודשים, הוא הורה לפתוח בחקירה שמנוהלת על ידי יחידת להב 433.
באוקטובר האחרון הודיעה הרשות לניירות ערך בארצות הברית על סיום החקירה שנפתחה מול הבנק ב-2014, שהייתה האחרונה שניהלה הרשויות האמריקניות נגדו.
עוד בוואלה! NEWS
בצעד חריג: מאסר לבני משפחת המחבל מחלמיש על אי-מניעת הפיגוע
טילרסון מתנער מטראמפ: "מדבר בשם עצמו על האירועים בשרלוטסוויל"
מפגין בפתח תקווה תועד תוקף חרדי: "תגזוז את השיער מהפנים"