התפתחות דרמטית בחקירת הונאת הנדל"ן: אחיו של היזם גיא מונסונגו החשוד בהונאת הענק, דניאל, נעצר אתמול (רביעי) בחשד ששימש איש קש של החברות שהקים אחיו. השופטת רונית פוזננסקי כץ האריכה את מעצרם עד יום שלישי והורתה למשטרה לערוך חקירות נוספות.
בדיון הכחיש האח דניאל, תלמיד ישיבה המתגורר באילת, כי עמד בראש החברות של אחיו וטען כי הוא לא יודע מי צירף את שמו כבעלי החברות. במהלך הדיון סיפר חוקר המשטרה על ההתפתחויות הנוספות בחקירה. "קיבלנו תלונות רבות נגדו ונגד חברות שנמצאו לא רשומות בבעלותו, אך הוא אחראי להן". לפי נציג המשטרה, "גיא לקח מהן אנשי קש שפתחו חברות ובאמצעותן שיתקו הוא ואנשים נוספים פרויקטים של תמ"א 38 ללא היתר או הסכמה, הרשאה של נציגי הבתים והקבלנים".
לקריאה נוספת:
הותר לפרסום שמו של איש נדל"ן שנעצר בחשד למרמה: גיא מונסונגו
תביעה: איש הנדל"ן מונסונגו הבטיח 21% תשואה לא שילם אגורה
על פי החשד, הכספים שנלקחו הועברו בחלקם לחשבון החברות השונות וחלקם לשני עורכי דין. כמו כן, כספי הנאמנות, בהיקפים של מיליוני שקלים, נגנבו, בעוד לאף אחד מהפרויקטים לא הוצע היתר או נרשמה הערת אזהרה. "למרות זאת, החשודים גבו עמלות שיווק ורוקנו את חשבנות החברה והנאמנות. היקף ההונאה נאמד ביותר מארבעה מיליון שקלים", אמר החוקר.
הסנגורים של שני החשודים, עורכי הדין שרון נהרי וששי גז, הכחישו כי מדובר בהונאה וסיפרו כי מדובר בפעילות עסקית לגיטימית. במהלך הדיון ביקשו הסנגורים לציין לטובה את הפרויקט הענק באילת שבו נמכרו 152 דירות. "אנחנו מבקשים שהיחידה תחקור פרויקטים כמו הפרויקט באילת שאותו הוא רכש מהזמר אייל גולן, שם נמכרו 152 דירות, כמו גם הפרויקט ברחוב הירקון, ששם נמכרו כל הדירות". נדגיש כי בשלב זה גולן או אמרגנו אינם חשודים בעבירה כלשהי.
מונסונגו חשוד כי רכש דרכון מזויף ב-30 אלף שקלים, ביצע עסקאות תמ"א 38 שבהן מכר דירות ולא העביר כספים לנאמנות עורכי הדין והציג נתוני שווא כדי לקבל מקדמות בסכומים גבוהים. מעצרו לפני כשבועיים של מונסונגו, הפעיל זה כמה שנים באזור המרכז, מגיע לאחר פרסומים רבים בכלי התקשורת אודות עסקאות נדל"ן בעייתיות שביצע.
לאחרונה פורסם בוואלה! NEWS כי במסגרת עסקה שביצע במסגרת חברת השקעות שבבעלותו, שכנע את אחד הלקוחות להשקיע כ-240 אלף שקלים לטובת חכירת משרד בתל אביב בעסקה שבה הובטחה תשואה של 21% בשנה. הרוכש, שלטענתו לא זכה לקבל כסף תמורת השקעתו, תבע את איש הנדל"ן לאחרונה בבית משפט השלום בתל אביב.