כ-200 שוטרי להב 433 וחוקרי מכס פשטו לפנות בוקר (שני) על מחסני סחורות בנמל אשדוד ועל בתי חלק מהעובדים בו, ועצרו 17 עובדים בחשד לביצוע עבירות מכס והלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, תוך שימוש בשרשרת חברות בינלאומית במטרה להסוות את העבירות. העצורים חשודים כי הבריחו במשך שנים משקאות חריפים לארץ והנמיכו את מחיר הייבוא. בכך, על פי החשד, הצליחו לגנוב מקופת המדינה למעלה משלושים מיליון שקלים. כמו כן, העצורים חשודים כי ביצעו עבירות של הלבנת הון במיליוני שקלים.
על פי החשד, פעלו חלק מהחשודים, בין היתר באמצעות גורמים נוספים, על מנת להשיג שליטה בפועל בחברות המייבאות משקאות חריפים לישראל במחסן הפועל בסמוך לנמל אשדוד ובחברת עמילות מכס פרטית, על מנת ליצור מצג שווא בנוגע לערך הסחורה עתירת המס שיובאה מחו"ל ואוחסנה במחסנים שבהם עבדו, כך שהערך המוצג יהיה נמוך משמעותית מהערך האמיתי ששולם. בכך, שילמו בעבור הסחורה מכס מופחת והסתירו את הרווחים המופקים מכך באמצעות הלבנת הון. בהמשך, פעלו החשודים להברחת הסחורה מחוץ לנמל מבלי לשלם מסים כלל.
עוד בוואלה! חדשות:
נתניהו נחת בוושינגטון: בקונגרס לא מכירים את פרטי ההסכם
לא נתנו לכם לנסוע בחינם: שביתה בקווי "אגד תעבורה"
חוזרים לרוטשילד: אמש הוקמו אוהלים, היום עובדי כיל יפגינו
הפעילות הבוקר בוצעה במסגרת המאבק למיגור התנהלות עבריינית בנמלים ומהווה המשך לפעילות מודיעינית וחקירתית ענפה בנמל אשדוד. מזה תקופה, פועלים במשטרה באופן סמוי במחסנים בנמל אשדוד, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, ואף מבצעים פעילות חקירתית באירופה, במסגרת שיתוף פעולה בינלאומי בין רשויות האכיפה. החקירה מנוהלת בשיתוף עם חטיבת המודיעין, ימ"ר לכיש במחוז דרום, חקירות מכס ומע"מ באר שבע ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון, המחלקה המשפטית הארצית לתיקי מכס ברשות המסים ופרקליטות מחוז דרום.
בפעילות נתפסו מסמכים, מחשבים וכן רכוש וחשבונות בנק לצרכי חילוט בהיקפים משמעותיים. לחשודים מיוחס חשד לביצוע שורת עבירות מרמה ומכס, ובהן קבלת דבר במרמה, הברחה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב, זיוף בנסיבות מחמירות, עבירות על פי חוק מכס ומע"מ, עבירות על חוק איסור הלבנת הון וקשירת קשר לפשע. היום בצהריים יובאו חלק מהחשודים לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום שבכפר סבא.